Empresas fantasma, venta de comprobantes fiscales u evasión fiscal en el Sistema Nacional Anticorrupción
Coordinadores(as):
Dra. Gabriela Ríos Granados
Arturo Pueblita Pelisio
Minerva Hernández Ramos
Lunes 15 de octubre
Auditorio Héctor Fix Zamudio
9:00 – 9:30 h. Inauguración y presentación del Seminario
Dra. Issa Luna, Investigadora del IIJ – UNAM
Dra. Gabriela Ríos, Investigadora del IIJ-UNAM
Dr. Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
Lic. Arturo Pueblita, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal
9:30 – 10:40 h. Mesa 1
¿Cómo tratar la comercialización de comprobantes fiscales y la creación de empresas fantasma?
Mtro. Max Káiser, Investigador Anticorrupción
Dr. Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
Mtra. Fabiola Navarro, Observatorio de la Corrupción e Impunidad, IIJ-UNAM
Mtro. Carlos Brown Solá, Fundar Centro de Análisis e Investigación
10:40 a 10:50 Receso
10:50 – 12:00 h. Mesa 2
¿Es viable atacar la comercialización de los comprobantes fiscales y
la creación de empresas fantasma desde el ámbito tributario?
Análisis de pros y contras
Dra. Yubani Ramírez, Academia Mexicana de Derecho Fiscal
Dr. Rubén Aguirre Pangburn, Academia Mexicana de Derecho Fiscal
Lic. Pilar López Carasa, Abogada experta en Derecho Fiscal
Lic. Íñigo Cantú, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados
12:00 a 12:10 Receso
12:10 – 13:20 h. Mesa 3
¿Cuáles son los aspectos que aborda la propuesta de la PRODECON?
Dr. Domingo Ruiz, Academia Mexicana de Derecho Fiscal
Lic. Augusto Fernández Sagardi, Academia Mexicana de Derecho Fiscal
Lic. Juvenal Lobato, Academia Mexicana de Derecho Fiscal
Jaime Bustamante Mirando, Director Jurídico de ManPower
13:20 a 12:30 Receso
13:30 – 14:00 h. Clausura del primer día
Dra. Gabriela Ríos, IIJ – UNAM
Lic. Arturo Pueblita, AMDF
Miércoles 17 de octubre de 2018
Sala 5 y 6 de la Planta Baja
Senado de la República
9:30 – 9:50 h. Bienvenida y presentación de las mesas.
Senadora Minerva Hernández (PAN)
9:50 – 11:00 h. Mesa 1
¿Cómo tratar la comercialización de comprobantes fiscales
y las empresas fantasma en las leyes fiscales?
¿Cuál es el problema práctico que plantea la retención en ISR e IVA?
Mtro. Arturo Pérez Robles, Academia Mexicana de Derecho Fiscal
Mtro. Reginaldo Montaño,
Mtro. Luis Vázquez, Coordinador de la Comisión de Derecho Fiscal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados
Mtro. Jorge Luis Benítez, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca
11:00 a 11:10 Receso
11:10 – 12:20 h. Mesa 2
¿Cómo tratar la comercialización de comprobantes fiscales y las empresas fantasma desde el ámbito penal?
Dr. Agustín Celorio Vela, Presidente del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario
Representante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados
Dr. Virgilio Tanús Namnum, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados
Lic. Miguel Buitrón, Academia Mexicana de Derecho Fiscal
12:00 a 12:30 Receso
12:30 – 13:30 h. Mesa 3
¿Cómo tratar la comercialización de comprobantes fiscales y las empresas fantasma desde una política nacional anticorrupción?
Mtro. Emilio Barriga, Auditor Especial de Gasto Federalizado, Auditoría Superior de la Federación
Mtro. Lizandro Nuñez, Titular de Fiscalización, Instituto Nacional Electoral
Mtro. Jorge Sánchez, Director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros
13:30 a 13:40 Receso
13:40 – 14:00 h. Conclusiones y clausura
Senadora Minerva Hernández Ramos