La C.P. Nora Paniagua, Agente de Cumplimiento certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la Socia encargada de la práctica de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en POE Consultores, actualmente se encuentra dando capacitación al personal que labora para los clientes del Sistema Financiero que deben cumplir con esta Regulación, para que presenten el examen de certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.